Segunda, 25 de novembro de 2024
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram na manhã desta quarta-feira (20) a Operação Hansei, com objetivo de desarticular grupo criminoso especializado no contrabando, no transporte e na distribuição de cigarros paraguaios.
De acordo com as investigações, a partir da análise do material apreendido em outra investigação de combate ao contrabando de cigarros, a Operação Teçá, foi possível identificar outros atores de grande relevância, responsáveis pela distribuição de cigarros contrabandeados para diversos estados brasileiros.
Apurou-se que o líder, agora identificado, mantinha relação com os contrabandistas do Cone Sul de Mato Grosso do Sul desde o ano de 2013 e seria o responsável por “acertos” com policiais nos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.
A apuração fiscal e bancária realizada pela força-tarefa permitiu constatar que foram criadas pessoas jurídicas para dissimular movimentações financeiras incompatíveis com o faturamento das empresas e com os rendimentos auferidos pelas pessoas investigadas. Para evitar o rastreio de transações bancárias, o grupo fazia diversas operações em espécie e em nome de laranjas.
Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Maringá, Umuarama, Londrina (as três no Paraná), Barueri e Sorocaba, ambas em São Paulo. Participam da operação 22 policiais federais, 10 auditores-fiscais e uma analista tributário da Receita Federal. As investigações são conduzidas pela Delegacia da PF Em Naviraí.