Segunda, 25 de novembro de 2024
Um esquema criminoso que movimentou mais de R$ 200 milhões em cinco anos em seis empresas das cidades de Naviraí, Caarapó, Mundo Novo e Itaquiraí, este é o alvo da Operação Collector, deflagrada nesta manhã pela Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal e apoio da PMMS.
De acordo com informações preliminares da Polícia Federal a organização criminosa tinha como objetivo a lavagem de dinheiro, originados do contrabando de cigarros na região do Cone Sul de Mato Grosso do Sul.
As investigações apuradas pela Polícia Federal apontam que a organização criminosa envolvida no contrabando de cigarros contratava grupo criminoso especializado na cobrança de dívidas oriundas do crime.
O grupo, segundo a polícia, efetuava as cobranças em diversos estados do país e, após o recebimento do pagamento por diversas formas, sobretudo por dação em pagamento (entrega de veículo, imóveis etc.), outro grupo criminoso – este composto por empresários – assumia o protagonismo, com a liquidação dos bens, normalmente com a compra e venda de veículos. Para operacionalizar todo esse complexo esquema, inúmeros atos de lavagem de capitais foram praticados.
Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, 21 ordens de sequestro e a suspensão de atividade de seis empresas, nas cidades de Naviraí, Caarapó, Itaquiraí e Mundo Novo.